![Sobreseyeron a Cristina en la causa por lavado de activos](./uploads/noticias/3/20230605161055_645e4a8f8e5de_1200.jpg)
Tag: lavado
![Sobreseyeron a Cristina en la causa por lavado de activos](./uploads/noticias/3/20230605161055_645e4a8f8e5de_1200.jpg)
![Para evitar lavado de dinero, investigarán a quienes compren autos de más de $5 millones](./uploads/noticias/3/20220413143441_autos_696x471_1.jpg)
Nacionales
Para evitar lavado de dinero, investigarán a quienes compren autos de más de $5 millones
Los bancos deberán hacer un perfil financiero y patrimonial de esos clientes.
![El dinero oculto de Alberto Nisman: el juez investiga lavado de dinero](./uploads/noticias/3/20210114142619_jfg3afxuojbxxgqiverw3nkapa.jpg)
Caso Nisman
El dinero oculto de Alberto Nisman: el juez investiga lavado de dinero
A seis años de la muerte del fiscal, Marcelo Martínez de Giorgi, el nuevo juez de la causa, ordenó que peritos especializados en corrupción analicen la evolución patrimonial de Nisman y de su familia, incluyendo la cuenta del Merrill Lynch de Nueva York con más de 600 mil dólares. También ordenó embargar todos los bienes que fueron del fiscal fallecido en 2015, así como los de su madre y su hermana.
![Messi en problemas](./uploads/noticias/3/20181102180015_messi_0.jpg)
Sociedad
Messi en problemas
Fue imputado junto a su padre por lavado de dinero
![Un lavadero detrás de los globos](./uploads/noticias/3/20180619130008_na12fo01_14.jpg)